Repositorio InstitucionalEl programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas en el delito de lavado de activos
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Universidad San Ignacio de Loyola
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2020
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Resumen
La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en particular su efectos jurídicos y las distintas dificultades que presenta su implementación en el ámbito penal, como lo es en el tratamiento del delito de lavado de activos, más aun si se tiene en cuenta el gran incremento de la participación de la persona jurídica en la comisión de este delito.